Руководители «Евразии Логистик» обвиняются в крупных хищениях в составе организованной преступной группы

04.09.2010 0:13

"Евразия Логистик" ДомодедовоСледственный комитет при МВД России предъявил четверым руководителям «Евразии Логистик» обвинения в новой редакции.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге. Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО «ИПГ «Евразия»» Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко (трое последних числятся в розыске).

Как говорится в материалах расследования, роли в преступной группе были четко распределены. Артур Трофимов, считают следователи, занимался оперативным управлением незаконными сделками и руководил нижестоящими исполнителями, Александр Волков отвечал за махинации, в которых непосредственно была задействована «Евразия логистик», и отдавал команды своим подчиненным Бондаренко, Белову и Воротынцеву.

Напомним, что в марте 2010 года руководство «Евразии Логистик» было арестовано Тверским районным судом Москвы. Им было предъявлено обвинение по статьям 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере). Однако на прошлой неделе СК при МВД РФ, как стало известно «Ъ», утяжелил квалификацию обвинения: теперь фигурантам инкриминируются те же преступления, но совершенные «в составе организованной группы».

Источник новости: «Коммерсантъ»

Поделитесь в социальных сетях:

Ваш отзыв