Следственный комитет провел выемку документов в офисе “СУ-155”

28.11.2014 14:53

СУ-155В рамках уголовного дела о сокрытии денежных средств ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий», за счет которых должно производиться взыскание налогов, проводятся обыски.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту сокрытия руководством ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, с 18 марта 2013 по 1 апреля 2014 года у ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» сформировалась задолженность по налогам перед бюджетом, которая составляла порядка 212 млн. 233 тыс. рублей. В этой связи руководство завода, осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежных средств они будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания налогов.

Таким образом, в указанный период руководство завода сокрыло денежные средства предприятия на сумму 2 млрд. 349 млн. 111 тыс. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием расчетных счетов третьих лиц посредством подготовки и направления распорядительных писем.

Кроме того, установлено что ЗАО «ДЗЖБИ», являясь частью группы компаний ЗАО «СУ-155» осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов ЗАО «СУ-155» и иных предприятий, входящих в структуру ЗАО «СУ-155». То есть фактически руководство ЗАО «ДЗЖБИ» и иными организациями осуществлялось ЗАО «СУ-155». В этой связи в ЗАО «СУ-155» следователями проводится обыск с целью изъятия необходимой для дальнейшего расследования документации.
Источник: официальный сайт Следственного комитета

Поделиться в соцсетях:

Ваш отзыв