Председатель совета директоров ООО «Евразия Логистик» объявлен в розыск

Скандалы с компанией «Евразия Логистик» длятся не первый год.

Сегодня пресс-служба МВД РФ сообщила об очередном крутом повороте в этой истории. Председатель совета директоров ООО «Евразия Логистик» и генеральный директор ООО «Ист Бридж Кэпитал» арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (Мошенничество), ч. 2, 3 ст. 327 (Подделка и использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации. Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск.

Следственным департаментом МВД России установлено, что Удовенко и Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, руководимой бывшим председателем АО «БТА «Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (г. Москва) Мухтаром Аблязовым.

Указанные лица совместно с гендиректором ООО «Евразия Логистик» Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом компании Денисом Воротынцевым и директором по экономике данного общества Алексеем Беловым совершили хищение имущества АО «Банк ТуранАлем».

В частности, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысяч гектар, затем от имени 6 оффшорных компаний, зарегистрированных в Республике Сейшелы и контролируемых Удовенко, подготовили содержащие заведомо ложные сведения заявки на получение кредита якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов США. Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению.

В целях сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили в залог (ипотеку) АО «Банк ТуранАлем». Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО «Банк ТуранАлем» в отношении земельных участков – изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в Управление ФРС по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им.